行政處罰決定書

眉彭市監(jiān)處罰〔2025〕25號(hào)

當(dāng)事人：李燕

性別：女

民族：漢

出生年月：1981年01月25日

公民身份號(hào)碼：51112819XXXXXXX28

戶籍所在地：四川省眉山市彭山區(qū)謝家街道XX組

現(xiàn)住址：眉山市彭山區(qū)鳳鳴街道柏華路二段XX號(hào)

2025年1月13日，本局接到四川省眉山市彭山區(qū)人民檢察院移交的《檢察意見書》（眉彭檢刑行意[2025]2號(hào)），該意見書的內(nèi)容為“2023年1月，李燕通過(guò)上家推薦對(duì)接“寶閣”理財(cái)連接平臺(tái)后，于2023年3月2日在眉山市彭山區(qū)建立自己的“白玉閣”理財(cái)鏈接投資平臺(tái)，并推薦張麗紅、陳秋培、廖秀云、柴鳳勤、王李江等人成為“白玉閣”會(huì)員進(jìn)行投資虛擬物品理財(cái)，張麗紅等人吸收基礎(chǔ)會(huì)員除去會(huì)產(chǎn)生對(duì)上層的推薦獎(jiǎng)勵(lì)外。逐步形成了以李燕為頂端的“金字塔”形利益鏈條”。經(jīng)認(rèn)定當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）（三）項(xiàng)的規(guī)定。經(jīng)報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)于2025年2月6日立案調(diào)查，并于2025年3月6日對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查。

經(jīng)查，2023年1月，當(dāng)事人通過(guò)上家推薦對(duì)接“寶閣”理財(cái)鏈接平臺(tái)后，于2023年3月2日在眉山市彭山區(qū)建立自己的“白玉閣”理財(cái)鏈接投資平臺(tái)。該平臺(tái)采取新注冊(cè)會(huì)員需掃碼有效會(huì)員的形式進(jìn)行確定推薦上下級(jí)關(guān)系，必須在平臺(tái)購(gòu)買虛擬物品才能產(chǎn)生收益，收益模式主要有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益兩種模式，其中動(dòng)態(tài)收益模式以發(fā)展新會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行虛擬物品交易后產(chǎn)生上下級(jí)0.5%的直推獎(jiǎng)，靜態(tài)收益模式以虛擬物品每天1.5%的增長(zhǎng)獲利。經(jīng)四川正心聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：李燕的眉山市彭山區(qū)“白玉閣”平臺(tái)推薦關(guān)系中下線層級(jí)有5層；直推下線人數(shù)8人，下線總?cè)藬?shù)76人，收支相抵后獲利人民幣158839.45元。案發(fā)后，當(dāng)事人主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，并退繳違法所得人民幣75400元，余人民幣83439.45元違法所得未退繳。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

證據(jù)一：當(dāng)事人李燕的身份證復(fù)印件1份，證明當(dāng)事人的身份；

證據(jù)二：眉山市公安彭山區(qū)分局《詢問(wèn)筆錄》4份、《訊問(wèn)筆錄》、四川正心聯(lián)合會(huì)記師事務(wù)所（普通合伙人）出具《鑒證報(bào)告》（報(bào)告號(hào)：川正心審（2024）第AB-44號(hào)），證明當(dāng)事人發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。

證據(jù)三：《詢問(wèn)筆錄》、四川省眉山市彭山區(qū)人民檢察院《不起訴決定書》(眉彭檢刑不訴[2024]71號(hào))《檢察意見書》(眉彭檢刑行意[2025]2號(hào))，證明當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的違法事實(shí)。

2025年04月29日，本局向當(dāng)事人送達(dá)了本案《行政處罰告知書》(眉彭市監(jiān)罰告〔2025〕35號(hào))，當(dāng)事人在法定期限內(nèi)未提出任何陳述、申辯和聽證意見。

本局認(rèn)為，當(dāng)事人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）（三）項(xiàng)“下列行為，屬于傳銷行為：……（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”規(guī)定。

鑒于當(dāng)事人積極配合調(diào)查、主動(dòng)陳述違法事實(shí)以及四川省眉山市彭山區(qū)人民檢察院《不起訴決定書》(眉彭檢刑不訴[2024]71號(hào))的決定“李燕實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、退繳違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李燕不起訴”。依據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)的指導(dǎo)意見》第十四條第一款第（二）項(xiàng)“有下列情形之一的，可以依法從輕或者減輕行政處罰：……（二）積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查并主動(dòng)提供證據(jù)材料的；……”規(guī)定，結(jié)合《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五條、第六條過(guò)罰相當(dāng)原則、公平公正原則、處罰和教育相結(jié)合原則，并充分考慮本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，包容審慎機(jī)制，對(duì)當(dāng)事人減輕行政處罰。

當(dāng)事人的行為符合《禁止傳銷條例》第七條（二）、（三）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定是從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的違法行為。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定以及當(dāng)事人已退繳人民幣75400元違法所得，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為并作出如下行政處罰：

一、沒(méi)收違法所得人民幣捌萬(wàn)叁仟肆佰叁拾玖元肆角伍分（￥83439.45元）；

二、罰款人民幣貳萬(wàn)元整（￥20000元），罰沒(méi)合計(jì)人民幣壹拾萬(wàn)零叁仟肆佰叁拾玖元肆角伍分（￥103439.45）。

當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定之日起十五日內(nèi)，繳納罰款，到期不繳納罰款的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第七十二條的規(guī)定，本局將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，并依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行

你（單位）如不服本行政處罰決定，可以在收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)向彭山區(qū)人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議；也可以在六個(gè)月內(nèi)依法向東坡區(qū)人民法院提起行政訴訟。申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執(zhí)行。

眉山市彭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2025年05月12日

（市場(chǎng)監(jiān)督管理部門將依法向社會(huì)公開行政處罰決定信息）

本文書一式二份，一份送達(dá)，一份歸檔，留存于辦案機(jī)構(gòu)。